Anunturi

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 25.04.2024, orele 14:00, cu data de referință 12.04.2024, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 26.04.2024, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2023;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2023;
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023 (bilant si anexe);
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2023;
5. Aprobarea Raportului anual 2023 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
6. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Incepand cu data de 25.03.2024,

• Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2023;
• Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2023;
• Situatiile financiare pentru anul 2023 (bilant si anexe);
• Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2023;
• Raportul anual 2023 pentru Bursa de Valori Bucuresti;

se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari la sediul societatii sau la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com

Actionariatul societatii COMALEX S.A.:

STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 305.836 actiuni – 53,6748 %;

PERSOANE FIZICE – 151.852 actiuni – 26,6503 %;

S.C. COMALEX S.A. – 108.456 actiuni – 19,0342 %;

PERSOANE JURIDICE – 3.650 actiuni – 0,6406 %.

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 03.04.2024, orele 14:00, cu data de referință  21.03.2024, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 04.04.2024, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1.- Aprobarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, programul de investitii aferent anului 2024;

2.- Împuternicirea persoanei care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.12.2023, orele 14:00, cu data de referință 14.12.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 28.12.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea formei Actului aditional la contractul de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu pastrarea indemnizatiei fixe de 3410 lei luna/brut;
2. Imputernicirea membrilor consiliului de administratie pentru a lua masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI si XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
3. Mandatarea unei persoane care sa indeplineasca formalitățile legale fata de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman privind inregistrarea hotararilor AGOA si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
4. Mandatarea domnului Catalin Ciuraru, salariat AAAS, pentru a semna din partea AAAS „actul aditional la contractul de administrare” in forma aprobata prin Hotararea Colegiului Director.

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 03.10.2023, orele 14:00, cu data de referință 20.09.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.
În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 04.10.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Sediu administrativ”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
2. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Bulevard”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L2-L3, judetul Teleorman;
3. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Depozit Rapid Carpati”, situat in Alexandria, strada Carpati, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
4. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Laborator CTC”, situat in Alexandria, Piata Centrala, judetul Teleorman;
5. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Covrigarie”, situat in Alexandria, strada Libertatii, bl. L7, judetul Teleorman;
6. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Burnas”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 125, bl. A1-A3, judetul Teleorman;
7. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Atelier Mecanic Garaj”, situat in Alexandria, strada Vedea nr. 39, judetul Teleorman;
8. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Sah Bar”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 44, judetul Teleorman;
9. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
   

Prezentul Convocator anuleaza Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14/15.09.2023, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei din data de 11.08.2023.

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 14.09.2023, orele 14:00, cu data de referință 1.09.2023, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 15.09.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Sediu administrativ”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
2. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Bulevard”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 211, bl. L2-L3, judetul Teleorman;
3. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Depozit Rapid Carpati”, situat in Alexandria, strada Carpati, bl. L8-L9, judetul Teleorman;
4. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Laborator CTC”, situat in Alexandria, Piata Centrala, judetul Teleorman;
5. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Covrigarie”, situat in Alexandria, strada Libertatii, bl. L7, judetul Teleorman;
6. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Burnas”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 125, bl. A1-A3, judetul Teleorman;
7. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Atelier Mecanic Garaj”, situat in Alexandria, strada Vedea nr. 39, judetul Teleorman;
8. Aprobarea propunerii de inchiriere a activului “Complex Sah Bar”, situat in Alexandria, strada Libertatii nr. 44, judetul Teleorman;
9. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.