CONVOCATOR A.G.O.A. pentru 11.11.2025 / 12.11.2025
Consiliul de Administratie al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 11.11.2025, orele 14:00, cu data de referinta 29.10.2025, care va avea loc la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.
In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 12.11.2025, la aceeasi adresa si la aceeasi ora.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Numirea unui administrator provizoriu, in locul ramas vacant, in conformitate cu prevederile art. 291 alin (1) din OUG nr. 109/2011, pentru o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, cu inca 2 luni ;
2. Incheierea „Contractului de administrare” cu administratorul provizoriu, in forma propusa de AAAS ;
3. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS ‘Contractul de administrare’ ;
4. Imputernicirea unei persoane care sa duca la indeplinire formalitatile legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pentru respectarea prevederilor art. 117, alin. 6 din Legea 31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data limita de 29.10.2025.
Incepand cu data de 10.10.2025, convocatorul, documentele referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de imputerniciri speciale si buletinul de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari la sediul societatii sau la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com sau pe web-site-ul societatii: www.comalexsa.ro
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Societatea va pune la dispozitie o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sau sa voteze prin corespondenta.
Data publicarii in Monitorul Oficial a ordinii de zi a AGOA din 11.11.2025– 12.11.2025 este data de 09.10.2025.
Data limita de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA din 11.11.2025– 12.11.2025 este data de 24.10.2025.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.
In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului.
In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: comalexalexandria@gmail.com), cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.
ACTIONARIATUL SOCIETATII COMALEX S.A.:.
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 305.836 actiuni, 53,6748 %;
PERS.FIZICE – 151.852 actiuni, 26,6503 %;
S.C. COMALEX S.A. loc. ALEXANDRIA jud. TELEORMAN – 108.456 actiuni, 19,0342 %;
PERS.JURIDICE – 3.650 actiuni, 0,6406 %;
TOTAL – 569.794 actiuni, 100%.